Таможня возбудила 12 уголовных дел по нарушению валютного законодательства

С начала 2015 года Сочинской таможней возбуждено 12 дел об АП по статье 15.25 КоАП  РФ (Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). По итогам рассмотрения материалов дел об АП, направленных в МТУ Росфиннадзора по Краснодарскому краю в этом году наложено штрафных санкций  на   общую сумму более 181 тыс. рублей.

В в ходе проведения  проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации отделом товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Сочинской таможни выявлялись следующие факты нарушения закона:

— несоблюдение участниками ВЭД установленных единых правил оформления резидентами в уполномоченных банках паспортов сделок при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами

— несоблюдение участником ВЭД требований подпункта 2 пункта 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле» об обязанности резидента при осуществлении внешнеторговой деятельности обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары в сроки, установленные внешнеторговым контрактом, — сообщает пресс-служба.