Следователи ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование многоэпизодного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями», частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Следствием установлено, что 46-летний житель города Сочи, являясь владельцем ряда фирм и организаций, в течение нескольких лет привлекал денежные средства жителей Российской Федерации под видом долевого участия в строительстве двух многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Центрального и Хостинского районов города Сочи. Злоумышленник возводил здания сверх выданного на то администрацией города Сочи разрешений на строительство и не ввел дома в эксплуатацию. Сумма общего ущерба составила 1 миллиард 300 миллионов рублей.
Также, при строительстве одного из торговых центров города-курорта обвиняемый продал несколько коммерческих помещений гражданам, однако через несколько лет обратился в государственные органы с жалобой о том, что не получил деньги по договорам долевого участия. В одностороннем порядке договоры были расторгнуты и восстановлено право собственности злоумышленника на указанные помещения. Таким образом, потерпевшим был причинен ущерб в сумме свыше 107 миллионов рублей.
Похищенные денежные средства мужчина легализовал посредством одной из своих организаций, выдав займы самому себе.
Общий ущерб потерпевшим от противоправной деятельности обвиняемого составил свыше 1 миллиарда 447 миллионов рублей.
На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.