Архивы по меткам: иошенники

Принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась,сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодпрскому краю. По данным ведомства, жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей. В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости. «Проверка показала, …