Принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась,сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодпрскому краю.
По данным ведомства, жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.
В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.
«Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал», — отмечает пресс-служба.
По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Кроме этого, в ближайшее время правоохранители совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.
Leave a Comment